Śledztwa gospodarcze
W zakresie tzw. śledztw gospodarczych Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje przygotowanie prawnych audytów korporacyjnych w interesie akcjonariuszy, rad nadzorczych bądź zarządów.
Obejmuje on analizę dokumentacji korporacyjnej, procedur działania i kontraktów spółki w celu uzyskania odpowiedzi na pytania:
- Czy spółka i/lub członkowie jej organów są zagrożeni odpowiedzialnością wynikającą z przepisów prawa podatkowego, handlowego, upadłościowego bądź ryzykiem odpowiedzialności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu?
- Czy istnieje ryzyko wyprowadzania środków ze spółki przez pracowników, menadżerów albo podmioty trzecie?
- Czy dokumentacja spółki zapewnia rzetelną i pełną wiedzę o stanie spraw spółki?
- Czy niektóre transakcje spółki mają podejrzany, niestandardowy charakter?
- Czy umowy spółki zawierają wady prawne, niestandardowe regulacje odnośnie kar umownych, okresów wypowiedzenia bądź inne postanowienia, które mogą narazić spółkę na dodatkową odpowiedzialność?
- Czy procedury działania podmiotu umożliwiają wykrywanie podejrzanych transakcji i zapobieganie im?
Ponadto, Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje usługi:
- badania wiarygodności finansowej kontrahentów;
- poszukiwania majątku dłużników;
- ustalania powiązań pomiędzy podmiotami gospodarczymi.
Kancelaria Prawna Skarbiec posiada istotne, unikatowe na polskim rynku doświadczenie w zakresie ustalania rzeczywistej tożsamości podmiotów ukrytych za wehikułami korporacyjnymi posiadającymi siedziby w jurysdykcjach off-shore ( pricing the corporate veil).
W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt:
Kancelaria Prawna Skarbiec R. Nogacki sp.k.
tel. (+48 22) 586 40 00
fax (+48 22) 586 40 01
czynne od 9:00 do 18:00
ul. Ruchliwa 15, piętro 2
02-182 Warszawa